Media Service: Venezuela-Milliarden: Ein Dutzend Rechtshilfeersuchen in der Schweiz

27.11.2019 |  Von  |  Presseportal

Zürich (ots) – Der milliardenschwere Geldwäschereifall um den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA beschäftigt die Schweizer Behörden massiv, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. «Beim Bundesamt für Justiz (BJ) sind in diesem Verfahrenskomplex rund ein Dutzend Rechtshilfeersuchen eingegangen», sagt eine BJ-Sprecherin Sonja Margelist. Auch die Finanzmarktaufsicht Finma ist aktiv im Fall: Die Finma führe «verschiedene Enforcement-Verfahren», sagt Finma-Sprecher Tobias Lux, «um konkreten Hinweisen auf Verstösse gegen die Geldwäschereibestimmungen mit Südamerika-Bezug nachzugehen». In einigen dieser Fälle werde auch das Verhalten im Zusammenhang mit PDVSA abgeklärt. Parallel dazu läuft bei der Bundesanwaltschaft seit Ende 2017 ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Geldwäscherei.

Derweil weiten die Strafverfolger in den USA ihre Ermittlungen im PDVSA-Fall weiter aus: Jüngst sind zwei venezolanische Financiers ins Visier geraten, die 4,5 Milliarden Dollar an veruntreuten PDVSA-Geldern über Schweizer Banken gewaschen haben sollen. Rund 3,5 Milliarden sollen über die Genfer Bank Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) geflossen sein. CBH betont auf Anfrage: Man habe nie Geldwäsche oder rechtswidrige Bankgeschäfte betrieben oder erleichtert. Weder CBH noch deren Mitarbeiter seien jemals wegen eines Vergehens angeklagt worden. 1 Milliarde Dollar soll über die Zürcher EFG Bank abgewickelt worden sein. EFG nimmt auf Anfrage keine Stellung.

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per
e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch

Original-Content von: Handelszeitung übermittelt durch news aktuell

Über news aktuell

news aktuell (Schweiz) AG ist ein Unternehmen der dpa-Gruppe mit Sitz in Zürich.

Mit den beiden starken Marken ots und renteria liefert news aktuell die entscheidenden Impulse für den Kommunikationserfolg von Unternehmen, Agenturen und Organisationen.

Alle Inhalte von news aktuell werden auch auf www.presseportal.ch veröffentlicht. Das Portal der dpa-Tochter gilt als zentrale Anlaufstelle für alle Menschen, die im Internet auf der Suche nach originären Informationen von Unternehmen und Organisationen sind.


Ihr Kommentar zu:

Media Service: Venezuela-Milliarden: Ein Dutzend Rechtshilfeersuchen in der Schweiz

Für die Kommentare gilt die Netiquette! Erwünscht sind weder diskriminierende bzw. beleidigende Kommentare noch solche, die zur Platzierung von Werbelinks dienen. Die Agentur belmedia GmbH behält sich vor, Kommentare ggf. nicht zu veröffentlichen.